各分（子）公司、公司機(jī)關(guān)、各位股東：

    為做好公司第六屆董事、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，五屆四次（臨時(shí)）股東大會第二次會議定于2016年10月1日（星期六）上午7：30在英山辦公樓四樓召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、大會前的準(zhǔn)備工作

1、要求將通知迅速通知到各股東，保證會議按時(shí)召開。

各分（子）公司辦公室具體負(fù)責(zé)本次大會前通知、委托辦理、資料發(fā)送等準(zhǔn)備工作。

2、股東應(yīng)當(dāng)出席會議，確實(shí)不能參加的請?zhí)崆稗k理臨時(shí)委托書委托他人。委托手續(xù)由鄭潔（英山）、姜鵬（房產(chǎn)）、付鵬（合肥）、黃維（浠水）、王宗權(quán)（黃岡）、方志（黃石）、余梓湘（武漢）負(fù)責(zé)辦理和收集。

3、外埠各辦公室、機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人必須督促和落實(shí)委托書的填寫與收集，并于9月26日前傳回委托名單。在大會召開前未辦理委托手續(xù)的股東本人應(yīng)當(dāng)參加，不能參加的視為缺席，會議召開當(dāng)天公司不再接受辦理委托手續(xù)。

4、選舉屬于普通決議事項(xiàng)，據(jù)《公司章程》的規(guī)定，出席會議的股東不設(shè)最低人數(shù)限定，以實(shí)際到會股權(quán)數(shù)（含委托）表決。

二、會議紀(jì)律。參加會議人員按指定座位就座，以便提高發(fā)票效率；參會人員不遲到、不早退、不請假，集中精力開好會，并注意以公司和股東長遠(yuǎn)利益考慮問題。

三、資料查閱。查閱股東大會相關(guān)資料，外埠股東請到各分公司內(nèi)部公示欄或到就近的各位董事、監(jiān)事、分公司經(jīng)理和各分公司辦公室查閱；英山股東請到公司大廳公示欄閱覽或與公司董事會辦公室聯(lián)系。

               湖北長安建筑股份有限公司董事會

                                          二○一六年九月二十二日