各分（子）公司、公司機(jī)關(guān)、各位股東：

     經(jīng)2016年8月21日臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定，為做好公司第六屆董事、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，（臨時(shí)）股東大會(huì)需要召開(kāi)兩次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、大會(huì)前的準(zhǔn)備工作

1、要求將通知迅速通知到各股東，保證會(huì)議按時(shí)召開(kāi)。

各分（子）公司辦公室具體負(fù)責(zé)本次大會(huì)前通知、委托辦理、資料發(fā)送等準(zhǔn)備工作；英山片區(qū)會(huì)議通知由公司董事會(huì)辦公室和房產(chǎn)公司辦公室負(fù)責(zé)。

各位股東接此通知后，請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告，并請(qǐng)作好出席（臨時(shí)）股東大會(huì)前后兩次會(huì)議的準(zhǔn)備工作。本通知發(fā)送到股東、大會(huì)相關(guān)工作人員。

2、原則上要求全體股東都應(yīng)親自參加大會(huì)，確實(shí)不能參加的請(qǐng)?zhí)崆稗k理臨時(shí)委托書(shū)委托他人。委托手續(xù)由鄭潔（英山）、姜鵬（房產(chǎn)）、付鵬（合肥）、黃維（浠水）、王宗權(quán)（黃岡）、方志（黃石）、余梓湘（武漢）負(fù)責(zé)辦理和收集。

3、外埠各辦公室、機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人必須督促和落實(shí)第一次會(huì)議在9月10日前，第二次會(huì)議在9月25日前傳回參加股東大會(huì)的人員名單和委托名單（詳見(jiàn)股東分組名單），并同時(shí)督促落實(shí)委托書(shū)的填寫(xiě)與收集。在大會(huì)召開(kāi)前未辦理委托手續(xù)的股東本人必須參加，不能參加的視為缺席，會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天公司不再接受辦理委托手續(xù)。

4、本次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議表決的皆為普通決議事項(xiàng)，據(jù)《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的股東不設(shè)最低人數(shù)限定，以實(shí)際到會(huì)股權(quán)數(shù)（含委托）表決。

二、股東大會(huì)議程、時(shí)間安排

（一）（臨時(shí)）股東大會(huì)第一次會(huì)議（后附分組名單）

2016年9月13日（星期二）上午8：00分片區(qū)召開(kāi)。

審議表決《第六屆董事選舉方案》、《第六屆監(jiān)事選舉方案》、《第六屆董事長(zhǎng)年薪及考核掛鉤辦法》、《第六屆監(jiān)事會(huì)主席年薪及考核掛鉤辦法》、《第六屆董事、監(jiān)事職務(wù)津貼及考核掛鉤辦法》、《關(guān)于投資購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)安世紀(jì)城小區(qū)綜合樓、幼兒園的議案》。

（二）（臨時(shí)）股東大會(huì)第二次會(huì)議（不分組，集中召開(kāi)）

2016年10月1日（星期六）上午7：30在英山辦公樓四樓召開(kāi)。

選舉第六屆董事和監(jiān)事。（選舉屬于重要事項(xiàng)，會(huì)議召開(kāi)前一周將再次張貼通知）

三、會(huì)議紀(jì)律。第二次會(huì)議參加會(huì)議人員按指定座位就座，以便提高發(fā)票效率；參會(huì)人員不遲到、不早退、不請(qǐng)假，集中精力開(kāi)好會(huì)，并注意以公司和股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益考慮問(wèn)題。

四、資料查閱。查閱股東大會(huì)相關(guān)資料，外埠股東請(qǐng)到各分公司內(nèi)部公示欄或到就近的各位董事、監(jiān)事、分公司經(jīng)理和各分公司辦公室查閱；英山股東請(qǐng)到公司大廳公示欄閱覽，或與公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系。

五、交通食宿。第一次會(huì)議交通食宿費(fèi)請(qǐng)各位股東自理，第二次會(huì)議中餐由公司提供。

                       湖北長(zhǎng)安建筑股份有限公司董事會(huì)

                                                         二○一六年八月二十四日